美國起訴柬跨國詐騙組織 台灣9公司遭制裁

美國司法部以涉嫌共謀電信詐騙及共謀洗錢罪，起訴柬埔寨太子集團創辦人兼主席陳志，指控陳志主導太子集團在柬埔寨境內經營多處強迫勞動詐騙園區，非法拘禁人員強迫執行俗稱「殺豬盤」的加密貨幣投資詐騙，美國司法部也沒收陳志的犯罪所得，包括約150億美元的12萬7271枚比特幣及其他資產，這是美國司法部史上沒收金額最高紀錄，目前陳志仍然在逃，而在美國財政部整理的太子集團跨國犯罪網路中，也有台灣。

美國司法部以涉嫌共謀電信詐騙及共謀洗錢罪，起訴柬埔寨太子集團創辦人兼主席陳志，指控陳志主導太子集團在柬埔寨境內經營多處強迫勞動詐騙園區，非法拘禁人員強迫執行俗稱「殺豬盤」的加密貨幣投資詐騙，美國司法部也沒收陳志的犯罪所得，包括約150億美元的12萬7271枚比特幣及其他資產，這是美國司法部史上沒收金額最高紀錄，目前陳志仍然在逃，而在美國財政部整理的太子集團跨國犯罪網路中，也有台灣。

柬埔寨太子集團創辦人陳志因涉嫌經營大規模詐騙園區被美國司法部起訴，罪名包括共謀電信詐騙及共謀洗錢。陳志被指控在柬埔寨境內主導多處強迫勞動詐騙園區，強迫人員執行加密貨幣投資詐騙。美國司法部已沒收陳志約150億美元的犯罪所得，包括12萬7271枚比特幣及其他資產，創下美國司法部史上最高沒收金額紀錄。目前38歲的陳志仍在逃，而太子集團的犯罪網路也延伸至台灣。

太子集團表面上是合法企業，發布獎學金與慈善基金會等正面形象的新聞稿，陳志甚至因所謂的前瞻性領導力和對柬埔寨社區發展的貢獻獲得年度主席獎。然而實際上，太子集團是亞洲最大跨國犯罪組織之一，以地產開發和金融消費服務為掩護，經營強迫勞動詐騙園區，從事俗稱「殺豬盤」的加密貨幣投資詐騙，造成全球受害者損失數十億美元。

美國司法部對陳志的起訴內容顯示，如果罪名成立，他將面臨最高40年徒刑。起訴書指出，太子集團涉及販運、拘禁以及以暴力威脅數百名勞工，強迫他們執行詐騙工作。這些設有高牆及鐵絲網的監獄式「園區」，實際上是暴力強迫勞動營。陳志直接參與園區管理，持有每個園區的財務與詐騙紀錄，保存「電話農場」的相關文件，擁有對「豬仔」實施酷刑的照片，也曾下令教訓惹事被害人，但要求不要打死。

陳志利用在多國的政治影響力賄賂官員，確保不受執法干預，並透過專業洗錢網路及旗下合法企業洗白犯罪所得。美國財政部已將太子集團列為跨國犯罪組織，該集團透過設在英屬維京群島、開曼群島、新加坡、香港和台灣的空殼公司與控股公司，將非法所得進行投資與轉移。

此次美英聯手對太子集團下屬146個實體與個人實施全面制裁，包括三名在帛琉Grand Legend國際資產管理擔任管理階層的台灣人，並且切斷柬埔寨匯旺集團與美國金融體系的聯繫。這次行動顯示國際社會對於跨國詐騙犯罪的嚴厲打擊態度。

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