英美制裁跨國網詐首腦 揭太子集團詐騙帝國黑幕

（德國之聲中文網）美國檢方和國安部門週二（10月14日）稱，這是該單位史上最大規模的充公行動，要求法院沒收柬埔寨企業「太子集團」（Prince Group）多達12萬7271枚比特幣（價值約150億美元）的不法資金，交由美國政府保管。

根據美國司法部週二公開的文件，現年37歲的陳志目前仍在逃，他是太子集團的創辦人兼董事長，該集團在30多個國家經營數十家公司。雖然看似專注於房地產開發、金融服務，但暗中已發展成亞洲最大的跨國犯罪組織之一，在柬埔寨各地經營詐騙中心，實施加密貨幣投資欺詐。

美國檢方稱，被強迫參與詐騙的工人大多來自外地，在柬埔寨的詐騙園區工作且遭到暴力威脅，每天操控上萬個假的社群帳號，以「殺豬盤」（pig butchering）手法誘騙全球投資者投資虛擬貨幣，竊取數十億美元的不法獲利。

文件中也指出，這些被迫詐騙的工人被集中在園區中的大型宿舍，周圍築有高牆與鐵絲網，形同「強迫勞動營」。陳志也直接參與對園區內人員施暴，曾經與下屬討論如何懲罰「惹麻煩」的工人，還在一則訊息中特別叮囑「不要打死人」。

美國布魯克林聯邦法院近日以電信詐欺共謀和洗錢共謀等罪名起訴陳志，一旦罪名成立，最高可判處40年有期徒刑。

此外，美國財政部也將太子集團列為「跨國犯罪組織」，並宣布對被告及多名相關個人和實體實施制裁，其中除了陳志外，還包含多名新加坡籍、台灣籍、中國籍的人士，以及註冊在台灣、新加坡、柬埔寨等地的實體。

英國制裁多家相關實體

英國政府週二發布公告，宣布此波制裁除了陳志外，還包含太子集團、金貝集團、金運度假世界有限公司及Byex交易所，將立即凍結相關企業與資產，讓陳志及相關詐騙網絡無法再進入英國的金融體系。

公告也稱：「英國政府已凍結一棟位於倫敦北部、價值1200萬英鎊的豪宅，該棟房產屬於一個利用強迫勞動進行網路詐騙的跨國犯罪網絡。」

根據英方公布內容，陳志及其同夥在英屬維京群島註冊公司，並投資倫敦房地產市場，除了該棟被凍結的豪宅外，在倫敦也另有一棟價值1億英鎊的辦公大樓，另外還有17套公寓。

英國外交大臣庫珀（Yvette Cooper）表示：「這些詐騙中心背後的主謀正在摧毀弱勢群體的生活，並利用在倫敦購買房產來保存他們的非法資金......我們正與美國盟友一同採取果斷行動，打擊該網絡日益嚴重的跨國威脅，維護人權、保護英國國民，並防止黑錢流入我們的街頭。」

詐騙中心持續擴大

法新社的調查發現，雖然過去幾個月以來，各方持續打擊緬甸鄰近地區的詐騙中心，但相關園區如今卻正在迅速擴大。

今年2月，中國、泰國與緬甸曾聯合施壓保護這些詐騙園區的緬甸親軍政府民兵，承諾關閉園區，並釋放約7000人，其中大多為中國公民。但這類型的詐騙網絡如今在緬甸再度興盛，並開始使用特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）的星鏈（Starlink）衛星網絡來作業。

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作者: 周子馨 (路透社、法新社)