完整名單在此！台灣9間公司、3女被美英點名涉詐 列制裁名單
美國和英國週二（10/14）聯手制裁總部位於柬埔寨金邊的「太子集團」，指控其為跨國詐騙集團。美國財政部將與該集團有關的146人全部列入制裁名單，其中包括9間在台灣登記的實體和3名台灣人。美國司法部同時查扣太子集團總裁所持有、價值142億美元的比特幣。
根據美國紐約布魯克林聯邦法庭週二（10/14）公布法院文件，檢方指控「太子集團」（Prince Group）總裁陳志（Chen Zhi，音譯）強迫並販運人口至柬埔寨從事「殺豬盤」電信詐騙。該集團在美國詐騙至少250人，得手金額高達數百、上千萬美元。
起訴書上指出，陳志直接參與詐騙集團運作，會記錄詐騙利潤，也會指示下屬「不要把人打死」。
現年38歲的陳志為中國福建人，他之後放棄中國國籍改為柬埔寨籍。他在美國落網後已於本月8日被以詐騙、洗錢等罪名正式起訴，一旦罪名成立，陳志將面臨最高40年刑期。
美國司法部同時查扣陳志所持有的12.7萬多枚比特幣，價值約142億美元。司法部正在尋求法院允許永久查扣這批比特幣，而這也是美國司法部有史以來的最大一筆查扣財產。
此外，美國財政部則將「太子集團」遍布亞洲各地的相關實體和與陳志詐騙集團有關的個人列入制裁名單。
根據美國財政部聲明，與太子集團有關的犯罪據點和空殼公司遍布全亞洲，包括台灣、香港、帛琉、新加坡等地。其中被列入制裁名單的9間台灣公司為：聯凡有限公司（ALPHACONNECT INVESTMENTS CO. LTD.)、聯凡貳有限公司（ALPHACONNECT INVESTMENTS II CO. LTD）、睿督有限公司（BINARY PROPERTIES CO. LTD）、博居有限公司（DREW PROPERTIES CO.）、博居貳有限公司（DREW PROPERTIES II CO. LTD. ）、澄碩有限公司（GREENBAY PROPERTIES CO. LTD）、邁羽有限公司（HUNTSMAN INVESTMENTS CO. LTD. ）、鳴灣有限公司（MAJESTY PROPERTIES CO. LTD）、台灣太子房地產投資公司（TAIWAN PRINCE REAL ESTATE INVESTMENT CO. LTD.）。
另被列入制裁名單的3名台灣人姓名為：HUANG,Chieh（女、1994年出生、新竹人）；SHIH, Ting-yu（女、1990年出生）；WANG, Michelle Reishane（女、1994年出生）。
聲明指出，陳志的豪華遊輪登記在一間新加坡實體公司下。此外，陳志還用詐騙犯罪所得在紐約一間拍賣公司購買畢卡索畫作，還豪擲千金購買私人飛機、度假豪宅等。
除了美國財政部，英國也在週二這天宣布制裁太子集團。根據英國政府聲明，這間總部位於柬埔寨金邊的詐騙集團利用假徵才廣告，誘騙受害者前往亞洲進行網路詐騙，若不服便會遭威脅虐待。
英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）在聲明中痛批：「這些詐騙集團的首腦摧毀了許多弱勢民眾的人生，並在倫敦購買豪宅存放他們的詐騙所得。」
英國和美國財政部同步制裁與太子集團有關的146名個人。
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