優寶購物《ubao.Tw》特貨品商城,黑貓宅配,取貨付款,台9家公司涉柬埔寨跨國詐騙 周杰倫豪宅「和平大苑」淪洗錢據點
FTNN新聞網

台9家公司涉柬埔寨跨國詐騙 周杰倫豪宅「和平大苑」淪洗錢據點

FTNN新聞網

[FTNN新聞網]記者邱梓欣/綜合報導

美國司法部、財政部昨(14)日聯合以涉嫌電匯詐欺、洗錢,以及強迫勞動從事詐騙等罪名,起訴柬埔寨太子集團控股(Prince Holding Group)創辦人陳志(Chen Zhi),並沒收其持有的12萬7271枚比特幣,市值約150億美元(約台幣4875億),更凍結其位於倫敦的多處豪宅與商辦資產。同時,美國財政部制裁名單中,竟驚見台灣9家公司涉案。

美國財政部所公開的制裁名單中的9家台灣有限公司,有8間皆登記在和平大苑豪宅內。(圖/翻攝自Google街景)
美國財政部所公開的制裁名單中的9家台灣有限公司,有8間皆登記在和平大苑豪宅內。(圖/翻攝自Google街景)

根據美國財政部所公開的制裁名單,其中驚見3名台灣籍女性,9家台灣有限公司,分別是聯凡、聯凡貳、睿督、博居、博居貳、澄碩、邁羽、鳴灣,以及台灣太子不動產有限公司。巧合的是,除了太子不動產,其餘8家公司皆登記在台北市大安區和平東路一段111號的豪宅「和平大苑」內,且同為一位林姓負責人。

廣告

據美國司法部聲明指出,紐約東區聯邦法院已正式起訴37歲擁有英國與柬埔寨雙重國籍的陳志,其原是中國福建籍商人,於2015年創立柬埔寨太子集團,該集團旗下涵蓋地產、銀行、賭場等產業,實際卻是透過虛擬加密貨幣投資,與假交友等方式進行大規模「殺豬盤」虛擬貨幣詐騙,受害者遍布各地。

美司法部指出,陳志使用不法所得購買豪華房產、遊艇、私人飛機與高價藝術品,包括一幅經由紐約拍賣行購得的畢卡索畫作。他在倫敦購買的豪宅市值約1,200萬英鎊(約新台幣4.9億元),還配有車用升降機與私人泳池。

同時,美財政部海外資產控制辦公室(OFAC)與金融犯罪執法局(FinCEN)發布制裁公告,針對子集團及其旗下146個目標實體與個人實施全面金融封鎖,禁止其'進入美國金融體系,並對有與該集團往來的外國企業、個人警告,若持續合作恐將面臨「二級制裁」。

北市知名豪宅「和平大苑」是天王周杰倫與昆凌的愛巢,周杰倫於2015年豪擲6.6億元買下最高37、38層兩間樓中樓,坪數高達268坪,如今「和平大苑」卻扯入詐騙、洗錢犯罪,令人震驚。

更多FTNN新聞網報導
18歲就作惡行詐!3年拐10台人到柬埔寨當豬仔 他偷渡越南遭逮押解回台
通訊業者助詐團冒充檢警「騙20人得手逾2000萬」 新北檢起訴7人
彰化女遭8萬月薪誘騙赴柬埔寨 詐騙犯落網判3年6月

其他人也在看

陳志詐團因「這3原因」覆滅! 被FBI盯上 美國爽納史上最大比特幣沒收行動

陳志詐團因「這3原因」覆滅! 被FBI盯上 美國爽納史上最大比特幣沒收行動

[Newtalk新聞] X 帳號「亞洲金融」近日發布貼文,指稱出生於 1987 年、現年 38 歲的陳志涉及跨境詐騙與比特幣洗錢案件,並被美國司法部(DOJ)提起訴訟。該帳號聲稱,此案是美方史上規模最大的資產沒收行動,涉案比特幣達 12.7 萬枚,總額約 150 億美元。 根據該帳號說法,陳志自稱來自福建省連江縣,2009 年前往柬埔寨,2015 年創立太子集團,當時僅 28 歲,現持有英國與柬埔寨雙重國籍,並曾擔任柬埔寨前首相洪森及其子洪瑪奈的顧問。「亞洲金融」稱,陳志並非一般詐騙集團首腦,而是柬埔寨「高層圈內人士的私生子」。 美國與英國近期聯手破獲了大型網路詐騙集團「太子集團控股」,創辦人陳志也於當地時間 14 日因涉嫌電匯詐騙、洗錢與強迫勞動等犯罪,被美國司法部、財政部聯合起訴。 圖:翻攝自 @sonchengchon X 帳號 該帳號進一步聲稱,陳志集團崩毀的原因包括: 第一 其父親政治地位動搖,導致了柬埔寨掌權者洪森及洪瑪奈父子對他下手的意圖。 第二 核心合作夥伴疑為美國聯邦調查局 ( FBI ) 臥底,陳志的遭遇與流亡美國的中國富商郭文貴相提並論,指兩人同樣被捲入美方調查,

新頭殼 ・ 1 天前
柬埔寨地獄波及韓人/柬埔寨喊今日就遣返59人 南韓政府打臉:時間未確定

柬埔寨地獄波及韓人/柬埔寨喊今日就遣返59人 南韓政府打臉:時間未確定

南韓公民被騙去柬埔寨淪為豬仔事件引發南韓社會高度關注,其中1名22歲男大生之死更是將事件推到輿論高峰,南韓與柬埔寨政府都動起來了。對於柬埔寨宣布今日遣返59名南韓人,南韓政府則表示,由於部分技術性與行政性問題尚待處理,因此遣返時間尚未確定。

鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
美扣押「柬埔寨嫌犯」價值134億美元比特幣 專家揭2原因導致

美扣押「柬埔寨嫌犯」價值134億美元比特幣 專家揭2原因導致

據《南華早報》17日報導,現年不詳的陳志出生於中國,擁有英國及柬埔寨雙重國籍,被控涉入大規模電信詐騙與洗錢行動。他被指在柬埔寨主導「殺豬盤」詐騙園區,強迫勞動者從事假投資詐騙,利用加密貨幣誘騙受害者長期投入資金後再榨乾資產,手法殘忍。司法部聲明指出,陳志掌...

CTWANT ・ 19 小時前
太子集團詐騙有爸爸罩?柬埔寨政府批美:指控要有證據

太子集團詐騙有爸爸罩?柬埔寨政府批美:指控要有證據

[Newtalk新聞] 美國與英國聯手打擊柬埔寨詐騙,起訴柬埔寨太子集團控股(Prince Holding Group)創辦人陳志(Chen Zhi),陳志是中國福建人,全球跨境詐騙網相當廣泛,甚至在台也有9家太子集團相關公司。然而,對於太子集團被制裁,柬埔寨政府暗嗆美英兩國指控要有證據,強調柬埔寨未查獲和指控有任何太子集團和陳志的不法行為。 根據美國司法部的起訴書指出,來自中國福建的陳志出生於1987年,2014年花25萬美金入籍柬埔寨,並取得賽普勒斯與萬那杜公民身分,以太子集團創辦人與董事長身分,利用「Vincent」之名活躍。 陳志以太子集團名義,在全球30多個國家建立龐大業務網絡,對外宣稱經營不動產、金融與消費服務,實際上大部分資金都來自詐騙活動。不法所得被用來購買遊艇、私人飛機、名錶以及藝術品,用來洗錢。陳志在新加坡、英國皆有大量房產,至少出入台灣10次。在台灣也有9家相關公司,搭建出複雜的洗錢網絡,跨國金流詐騙讓太子集團迅速壯大。 不過,對於美國與英國聯手打詐起訴太子集團,柬埔寨政府不以為然;美聯社報導,柬埔寨政府內政部發言人杜速克(Touch Sokhak)表示,太子集團

新頭殼 ・ 1 天前
緬北電詐徐老發集團覆滅!涉3400起詐騙、金額高達47億

緬北電詐徐老發集團覆滅!涉3400起詐騙、金額高達47億

大陸公安部17日通報偵破緬北果敢徐發啟(徐老發)犯罪集團專案,該案涉案金額達11億餘元人民幣(約47億元新台幣),組織實施電信網路詐騙案件3400餘起。重慶市第五中級人民法院已於9月17日至19日一審公開開庭審理此案,徐發啟等人於去年1月透過中緬執法安全合作機制被押解回大陸。

中天新聞網 ・ 1 天前
韓媒直擊太子集團!受害者獲救驚曝:詐團犯嫌帶槍進警局、和局長有說有笑

韓媒直擊太子集團!受害者獲救驚曝:詐團犯嫌帶槍進警局、和局長有說有笑

南韓一名22歲大學生遭柬埔寨詐騙集團虐死,又有一名韓國女子在柬越邊境身亡,在南韓社會引發強烈關注。韓媒報導多起南韓青年劫後餘生的案例,其中一名青年去年因誤信不實廣告被騙往柬埔寨,獲救時發現,綁架他的中國犯罪集團成員本應接受警方調查,卻公然帶槍進入警察局,還與局長有說有笑。

太報 ・ 1 天前

涉幫博奕、詐團洗錢51.3億 檢查扣集團近億資產3嫌收押

橋頭地檢署於偵辦詐欺案件時,發現女董陳旻楨等人疑似利用多家人頭公司,未向主管機關申請能量登錄即利用銀行虛擬帳號收受詐欺、網路賭博款項,手法近似第三方支付洗錢,檢方上月底發動搜索,拘提被告共17人,將主嫌陳旻楨等3人向法院聲押獲准。專案小組9月24日同步在高雄市、台中市、台北市共32處11家公司執行搜

自由時報 ・ 1 天前
不甩新壽? 傳輝達已同意總部「設T12取代T17、T18」

不甩新壽? 傳輝達已同意總部「設T12取代T17、T18」

不甩新壽? 傳輝達已同意總部「設T12取代T17、T18」

EBC東森新聞 ・ 13 小時前
輝達不等了?北士科總部選址出現新轉折 轉攻T12地號

輝達不等了?北士科總部選址出現新轉折 轉攻T12地號

根據《東森新聞》報導,原先被視為首選的新壽T17、T18基地,因北市府與新光人壽協商進度卡關,先前輝達看中北士科的T17、T18土地作為總部預定地,但因地主新光人壽與台北市政府雙方在土地鑑價機制與解約條件上意見分歧,協商陷入僵局,外界甚至揣測該案可能觸礁。隨著其他縣...

CTWANT ・ 11 小時前
100球不是極限!「投手大谷」解除封印力拚率隊橫掃釀酒人闖世界大賽

100球不是極限!「投手大谷」解除封印力拚率隊橫掃釀酒人闖世界大賽

體育中心/綜合報導道奇日籍巨星大谷翔平明(10/18)將掛帥先發,雙刀出鞘,力拚以「投打二刀流」身分率隊4:0橫掃釀酒人,劍指世界大賽,主帥羅伯斯(Dave Roberts)今受訪透露,「投手大谷」明天將解除封印,沒有任何投球限制。

FTV Sports ・ 1 天前
鄭麗文當選主席綠扯「因為盧秀燕不選」 精神科名醫打臉

鄭麗文當選主席綠扯「因為盧秀燕不選」 精神科名醫打臉

國民主席選舉今(18)日投票,晚間7點多左右結果出爐,鄭麗文以50.15%的過半得票率,當選新任國民主席。對此,精神科名醫沈政男提到,鄭麗文才剛當選,綠營就開始網路亂扯是中國選擇了她,自己用1句話打臉他們,「鄭麗文是因為盧秀燕不出來選主席,才能當選啦!中國會想到盧秀燕不選啊?」

中天新聞網 ・ 9 小時前
正面回擊「婚變傳言」 連戰二媳婦全說了!親揭家世背景

正面回擊「婚變傳言」 連戰二媳婦全說了!親揭家世背景

國民榮譽主席連戰與愛妻連方瑀去年鑽石婚宴上,不見媳婦路永佳身影。路永佳近日主動談及此事,有關婚變傳言全親自回應了。

鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前
MLB》大谷翔平單場雙響 創季後賽投手第1人紀錄

MLB》大谷翔平單場雙響 創季後賽投手第1人紀錄

在自己先發主投的比賽,洛杉磯道奇球星大谷翔平走出季後賽低潮,在對密爾瓦基釀酒人的國聯冠軍賽第4戰前3打席2度開轟,成為大聯盟季後賽史上第1位單場雙響砲的投手。

TSNA ・ 22 小時前
外星人為何不聯繫人類? NASA科學家爆「他們早就覺得無聊了!」

外星人為何不聯繫人類? NASA科學家爆「他們早就覺得無聊了!」

人類長久以來探索外太空,也好奇,若宇宙真的有外星生物,為什麼他們始終不與我們聯繫?美國太空總署NASA天體物理學家羅賓柯貝特(Dr. Robin Corbet)近日提出一個新理論,指外星人其實曾經試著尋找過我們,但後來「覺得太無聊」,就放棄了。

鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
MLB》大谷翔平連投3K後 首打席開轟創紀錄

MLB》大谷翔平連投3K後 首打席開轟創紀錄

休息12天後首度投球出賽的洛杉磯道奇球星大谷翔平,今天雖然一開賽就投出保送,但隨後連飆3次三振,下半局更轟出首打席全壘打,為道奇在對密爾瓦基釀酒人的國聯冠軍賽第4戰取得1比0領先。

TSNA ・ 23 小時前
雨彈連轟七天!下週起全台轉濕冷 累積雨量恐比輕颱猛

雨彈連轟七天!下週起全台轉濕冷 累積雨量恐比輕颱猛

(記者許皓庭/綜合報導)氣象專家林得恩今(17)日警告,台灣自下週日起將迎來長達一週的雨勢,全台氣候將明顯轉濕 […]

引新聞 ・ 1 天前
44歲女星撞臉韓國神顏還登時裝周走秀!網友狂刷留言「被歌手耽誤的名模」

44歲女星撞臉韓國神顏還登時裝周走秀!網友狂刷留言「被歌手耽誤的名模」

霸氣走上時裝周伸展台辣秀馬甲線驚豔全場原來是44歲的孫淑媚近日登上《台北時裝周》伸展台,一現身就讓現場尖叫聲不斷!她以淡黃色西裝搭配綠色Bra top造型走秀,露出緊實馬甲線與纖細腰身,氣勢完全不輸專業名模,從眼神到姿態都散發強烈舞台感,網友留言狂刷「太美了吧」、...

styletc ・ 1 天前
劇烈降雨預警「1地區連3天紫爆」!粉專曝最糟情況:大家要有心理準備

劇烈降雨預警「1地區連3天紫爆」!粉專曝最糟情況:大家要有心理準備

今年編號第24號輕度颱風「風神」,今(18)日2時的中心位置在北緯12.9度,東經127.4度,以每小時18公里速度,向西進行。氣象粉專也提醒,共伴效應劇烈降雨預警,並曬出輝達AI模式未來4天降雨模擬,示警恐怕會出現最糟的1狀況,雨量會更加驚人。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
大家都吃錯!婦喝「這款無糖飲」半年暴肥險糖尿病 醫一看驚:根本喝糖水

大家都吃錯!婦喝「這款無糖飲」半年暴肥險糖尿病 醫一看驚:根本喝糖水

不少人追求健康飲食,會自製早餐、甚至以挑選無糖食材作為健康準則,不過這樣的「健康習慣」卻可能變成隱藏版的陷阱。有一名60多歲的婦人因天天喝自製飲品體重增加、血糖更逼近糖尿病前期。(記者:簡浩正)

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
美國經濟陷入寒冬?蔡正元警告下一波「崩盤產業」:川普關稅政策一無所得

美國經濟陷入寒冬?蔡正元警告下一波「崩盤產業」:川普關稅政策一無所得

美國金融市場再度動盪,儘管摩根大通、高盛、富國銀行與花旗等大型銀行第3季財報亮眼,整體業績優於市場預期,但2家地區性銀行卻爆出財務危機,導致市場信心瞬間崩盤。對此,前立委蔡正元直言,「當銀行收緊銀根,老百姓借不到錢,經濟就更加凍結。」蔡正元在節目《中天辣晚報》表示,美國經濟現在「是一個光明的時代,也是黑暗的時代」。他指出,美國的AI產業確實帶動部分富豪暴利成......

風傳媒 ・ 13 小時前
ubao msn snddm index pchome yahoo rakuten mypaper meadowduck bidyahoo youbao zxmzxm asda bnvcg cvbfg dfscv mmhjk xxddc yybgb zznbn ccubao uaitu acv GXCV ET GDG YH FG BCVB FJFH CBRE CBC GDG ET54 WRWR RWER WREW WRWER RWER SDG EW SF DSFSF fbbs ubao fhd dfg ewr dg df ewwr ewwr et ruyut utut dfg fgd gdfgt etg dfgt dfgd ert4 gd fgg wr 235 wer3 we vsdf sdf gdf ert xcv sdf rwer hfd dfg cvb rwf afb dfh jgh bmn lgh rty gfds cxv xcv xcs vdas fdf fgd cv sdf tert sdf sdf sdf sdf sdf sdf sdf sdf sdf sdf sdf sdf sdf sdf sdf sdf sdf sdf sdf sdf sdf sdf sdf sdf sdf sdf sdf sdf sdf sdf sdf sdf sdf sdf sdf sdf sdf sdf sdf sdf shasha9178 shasha9178 shasha9178 shasha9178 shasha9178 liflif2 liflif2 liflif2 liflif2 liflif2 liblib3 liblib3 liblib3 liblib3 liblib3 zhazha444 zhazha444 zhazha444 zhazha444 zhazha444 dende5 dende denden denden2 denden21 fenfen9 fenf619 fen619 fenfe9 fe619 sdf sdf sdf sdf sdf zhazh90 zhazh0 zhaa50 zha90 zh590 zho zhoz zhozh zhozho zhozho2 lislis lls95 lili95 lils5 liss9 sdf0ty987 sdft876 sdft9876 sdf09876 sd0t9876 sdf0ty98 sdf0976 sdf0ty986 sdf0ty96 sdf0t76 sdf0876 df0ty98 sf0t876 sd0ty76 sdy76 sdf76 sdf0t76 sdf0ty9 sdf0ty98 sdf0ty987 sdf0ty98 sdf6676 sdf876 sd876 sd876 sdf6 sdf6 sdf9876 sdf0t sdf06 sdf0ty9776 sdf0ty9776 sdf0ty76 sdf8876 sdf0t sd6 sdf06 s688876 sd688 sdf86