台9家公司涉柬埔寨跨國詐騙 周杰倫豪宅「和平大苑」淪洗錢據點
[FTNN新聞網]記者邱梓欣/綜合報導
美國司法部、財政部昨(14)日聯合以涉嫌電匯詐欺、洗錢,以及強迫勞動從事詐騙等罪名,起訴柬埔寨太子集團控股(Prince Holding Group)創辦人陳志(Chen Zhi),並沒收其持有的12萬7271枚比特幣,市值約150億美元(約台幣4875億),更凍結其位於倫敦的多處豪宅與商辦資產。同時,美國財政部制裁名單中,竟驚見台灣9家公司涉案。
根據美國財政部所公開的制裁名單,其中驚見3名台灣籍女性,9家台灣有限公司,分別是聯凡、聯凡貳、睿督、博居、博居貳、澄碩、邁羽、鳴灣,以及台灣太子不動產有限公司。巧合的是,除了太子不動產,其餘8家公司皆登記在台北市大安區和平東路一段111號的豪宅「和平大苑」內,且同為一位林姓負責人。
據美國司法部聲明指出,紐約東區聯邦法院已正式起訴37歲擁有英國與柬埔寨雙重國籍的陳志,其原是中國福建籍商人,於2015年創立柬埔寨太子集團,該集團旗下涵蓋地產、銀行、賭場等產業,實際卻是透過虛擬加密貨幣投資,與假交友等方式進行大規模「殺豬盤」虛擬貨幣詐騙,受害者遍布各地。
美司法部指出,陳志使用不法所得購買豪華房產、遊艇、私人飛機與高價藝術品,包括一幅經由紐約拍賣行購得的畢卡索畫作。他在倫敦購買的豪宅市值約1,200萬英鎊(約新台幣4.9億元),還配有車用升降機與私人泳池。
同時,美財政部海外資產控制辦公室(OFAC)與金融犯罪執法局(FinCEN)發布制裁公告,針對子集團及其旗下146個目標實體與個人實施全面金融封鎖,禁止其'進入美國金融體系,並對有與該集團往來的外國企業、個人警告,若持續合作恐將面臨「二級制裁」。
北市知名豪宅「和平大苑」是天王周杰倫與昆凌的愛巢,周杰倫於2015年豪擲6.6億元買下最高37、38層兩間樓中樓,坪數高達268坪,如今「和平大苑」卻扯入詐騙、洗錢犯罪,令人震驚。
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