優寶購物《ubao.Tw》特貨品商城,黑貓宅配,取貨付款,虛擬幣詐騙案!幣想科技稱「金管會唯一授權」洗23億 遭黑吃黑內幕曝
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虛擬幣詐騙案!幣想科技稱「金管會唯一授權」洗23億 遭黑吃黑內幕曝

周刊王CTWANT |李羿璇
幣想科技負責人施啟仁被發現其與詐團勾結洗錢。(圖/翻攝畫面)
幣想科技負責人施啟仁被發現其與詐團勾結洗錢。(圖/翻攝畫面)

「幣想科技」(BitShine)打著「金管會唯一授權」,短短一年多全台超過1,500人遭詐騙,損失金額高達12.7億元,洗錢金流更突破23億元。士林地檢署22日偵結,起訴「幣想科技」(BitShine)負責人施啟仁等14人,其中施啟仁為全案核心,檢方建請重判25年徒刑。

檢方調查,幣想公司名義上提供USDT等加密資產交易,實際卻暗中與詐騙集團勾結。施啟仁具有天道盟背景,去年以約1,920萬元等值USDT收購公司,藉此取得金管會洗錢防制聲明,對外號稱「全台唯一授權」,並迅速展設45家門市,收取加盟金及保證金,實則成為詐團收現、換幣的掩護管道。

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詐團透過社群平台投放「假投資」廣告,引誘被害人帶現金至門市購幣,並事先指導KYC問答,營造合法假象。交易完成後,受害人持有的USDT立即被轉入指定錢包,再透過層層換匯、回購與轉移,最終流入境外交易所CoinW,形成規模龐大的洗錢斷點。

今年4月,檢警大動作搜索48處據點,拘提施啟仁等人,並查扣價值約2,000萬元的虛擬資產,以及6,049萬元現金、豪車及公司帳戶資金,總計約1.13億元。起訴書指控,施啟仁負責整體規劃與資金引進;楊紀文任CoinW亞太區商務總監,負責門市營運與招攬;王學治則掌控金流,以百大公司名義操作入金與換匯,三人分工明確。

移審庭上,施啟仁矢口否認犯行,哭訴家中困境,懇求交保;反觀楊紀文、王學治兩人全盤認罪,並直指施啟仁是發起人,甚至表態「要退出幣圈」。但法官認三人涉犯最輕本刑5年以上重罪,裁定續押禁見。

此外,在「幣想案」中,還出現一段黑吃黑的插曲。檢方調查發現,瑆曜科技負責人古富翔假稱「認識金管會證期局長的弟弟」,聲稱能協助幣想順利完成洗錢防制登記,並以此向業者索取疏通費,每月100萬元,三個月共收取300萬元。沒想到古富翔收了錢卻完全未採取任何行動,最終連幣想也淪為受害者。檢方認定古富翔的行為涉犯詐欺罪,遂將他一併提起公訴。

檢方痛批,本案假借合法外衣欺騙社會大眾,嚴重破壞金融秩序與民眾信任。尤其施犯後態度惡劣,毫無悔意,建請合併應執行25年徒刑;至於態度悔悟並願繳回犯罪所得者,則建議從輕量刑。

實際上,幣想客戶名單高達4,604人,其中3,000多人報案,甚至還有900多人具詐欺、洗錢前科,異常比例高達九成。由於部分受害者顧慮名譽或金錢無望追回,未全面報案,實際受害規模恐更龐大。

此案爆發後震撼市場,多家業者緊急撤回洗防登記申請,金管會並宣布擴大金檢,點名查核12家業者,並要求VASP公會修正自律規範,堵上現金交易漏洞。兩家原允許條碼繳費入金的業者亦緊急喊停,目前僅剩8家合法業者可繼續營運。檢方並提醒,台灣須加速與國際接軌,否則恐淪為詐騙與洗錢溫床。

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3逾期移工拒檢! 棄車兵分三路逃 遭警壓制落網

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新竹市 / 綜合報導 昨(16)日深夜,新竹發生一起拒檢撞警車的案件,3名移工逾期滯留,見警方臨檢心虛,急著棄車逃跑,結果車輛還持續往前,不慎撞上警車,雖然他們兵分三路逃逸,但最後仍在眾目睽睽之下,被警方逮捕歸案。大批員警包圍住黑色自小客車,要求車裡的三人通通下車,沒想到下一秒,三人同時打開車門,拔腿狂奔,員警們見狀立刻手刀衝剌追上去,下一秒,駕駛被員警抓住,但他大手一揮,死命掙脫,害員警重心不穩跌倒在地,但三人逃沒多久,仍然被員警逮到,壓制在地。事情發生在昨(16)日深夜,新竹縣竹北市沿河街,一輛自小客車經過路檢點時,無視警察攔車想偷偷跑走,警方查覺駕駛圖謀不軌,立刻集結,眼看逃不了,車內三人乾脆棄車烙跑。竹北所所長姚其宏說:「駕駛及乘客三人心虛棄車逃逸,造成車輛未停止而持續往前碰撞到警備車,員警立刻展開追緝逮捕,查獲三名逾期移工。」駕駛及乘客三人心虛棄車逃逸,造成車輛未停止而持續往前碰撞到警備車,員警立刻展開追緝逮捕,查獲三名逾期移工,原來三名移工逾期滯留,難怪看到員警就想跑,如今狼狽被逮,被依《入出國及移民法》,移送偵辦。 原始連結

華視影音 ・ 1 天前
霧峰砍人嫌犯遭聲押! 經調查2年前也刺傷鄰居

霧峰砍人嫌犯遭聲押! 經調查2年前也刺傷鄰居

中部中心   /  中部綜合報導台中霧峰區,23歲男子疑似不滿隔壁鄰居太吵,竟然持刀砍人,連來搭救的鄰居也遭到攻擊,雙雙送醫住院,嫌犯經過偵訊,檢方向地院聲請羈押。行兇犯嫌黑紀錄曝光!警方調查,兩年前,他就曾在桃園持刀刺傷過鄰居,有傷害前科,遭判刑在案。鄰居也透露,幾個月前,兇嫌和隔壁婦人傷者,疑似就因為燒金紙問題,引發過口角。兇嫌犯案後滿手鮮血 呆坐在案發現場 等警察來抓人。(圖/翻攝畫面)\霧峰砍人林姓嫌犯,偵訊後遭移送地檢署,面對詢問沒有多做回答,警方依照傷害及殺人未遂罪送辦,因案涉犯最輕本刑五年以上重罪,檢方向院方聲請羈押。警方調查,這名23歲的林姓嫌犯,沒有工作,其實兩年前在桃園也和鄰居有糾紛,還拿刀刺傷人,經法院判刑在案,沒想到,搬來到台中霧峰又刺殺鄰居,變成喋血案。喋血案中兩名傷者 接受手術治療 狀況持續穩定。(圖/民視新聞)鄰居透露,兇嫌和住在隔壁的婦人傷者,疑似幾個月前就因為燒金紙問題,有過口角爭執。可怕的揮刀砍人案,發生在16日下午1點多兇嫌拿水果刀先和隔壁婦人理論,隔壁鄰居來搭救,兩人都被砍傷,嫌犯動手後滿手鮮血,呆坐在現場。只因為疑似不滿,鄰居電視聲太大,憤而行兇,23歲無業嫌犯,早有揮刀傷人紀錄,受害者同樣也是鄰居,而兩名70歲傷者,經過手術治療,狀況持續穩定。而揮刀喋血,是否為雙方積怨已久,嫌犯才失控動手行凶?詳細案情,仍有待釐清。《民視新聞網》提醒您:「任何人在依法被判決有罪確定前,均應推定為無罪」原文出處:霧峰23歲無業男砍鄰居遭聲押 2年前住桃園也曾刺傷鄰居 更多民視新聞報導恐怖情殺! 嫌犯揮刀砍女友與母親 鄰居救援也遭殃台中霧峰砍人案!鄰居糾紛釀衝突 2傷送醫兒戶籍掛李麗娟名下? 黃國昌反指「肉搜未成年」:攻擊衝著我來

民視影音 ・ 1 天前
苗栗驚悚車禍!休旅車「高速失控」衝撞分隔島 撞斷燈桿又撞路邊車

苗栗驚悚車禍!休旅車「高速失控」衝撞分隔島 撞斷燈桿又撞路邊車

苗栗縣通霄鎮發生驚悚車禍,今(17)日凌晨3時許,有輛休旅車沿著台一線往北行駛,突然高速衝撞分隔島,不僅把紅綠燈敢撞斷又失控衝撞停房在路邊的轎車,休旅車嚴重毀損,現場一片狼籍。警方獲報到場針對駕駛進行酒測,無酒駕情事,至於詳細事故原因有待調查。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
男領630萬稱要買黃金! 媽祖籤詩"貴人"現身阻詐

男領630萬稱要買黃金! 媽祖籤詩"貴人"現身阻詐

中部中心/張喬羿、李柏瑾台中市警方接獲銀行報案,說有民眾,要臨櫃提領630萬元現金,詢問用途,對方竟回覆要去還賭債,明顯有異,警方到場了解後發現,這名男子誤信詐騙指示前來提領鉅款,還因為心中緊張,提前向媽祖求籤,沒想到真正的貴人,其實就是身邊的員警及行員。兩名員警,對著男子,極力勸說。員警vs.遭詐男子:「那個小姐跟我講,跟他們講說是買黃金。」男提領630萬稱要買黃金 行員驚覺有詐急報警(圖/翻攝畫面)這名男子,來到銀行櫃檯,一開口就是要提領630萬現金,購買黃金,行員一聽,察覺明顯有詐,立即報警。員警vs.遭詐男子:「講賭博的話,可能現在你們就不會來了,你不要說100萬10萬,我們連幾千塊都要辦,所以這個金額不是重點,是我們要杜絕被騙。」男領630萬稱要買黃金! 媽祖籤詩"貴人"現身阻詐(圖/翻攝畫面)經過員警,苦苦勸說,男子終於願意提供與理財經理的對話,還出示這張籤詩!男子透露,臨櫃提領之前,因為心中忐忑,才會特地又去求籤,請求媽祖指引,沒想到,真正的貴人,立刻出現了。員警vs.遭詐男子:「跟這個籤一模一樣,大哥你真的是拜對了,你現在遇到我們,媽祖派兩個人來,要幫你追回這個錢。」第四分局大墩派出所副所長黃俊超:「最終在員警及行員,耐心勸導下,男子恍然大悟,放棄提領現金,成功攔阻詐騙。」誤信詐騙話術,差點被騙走630萬元,還好最後沒有讓詐騙集團得逞。原文出處:男領630萬稱要買黃金 //媽祖籤詩「貴人」現身阻詐 更多民視新聞報導從GD騙到BLACKPINK! 男買票被詐怒控司法漏洞馬籍男入境4天當車手 查扣119萬贓款 受害婦:沒受騙!女客人「變魔術」謊稱找錯錢 新莊福壽街店家接連受騙

民視影音 ・ 18 小時前
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