加密幣洗錢案20人受害 警追回近7百萬贓款
面對警方盤查,男子不停狡辯,被捕的香港籍人士涉嫌假借觀光,來台從事詐欺。
員警一連查獲多名外籍車手在台北市犯案,有香港籍、馬來西亞籍,經深入調查,嫌犯背後的跨國詐騙集團不排除都相同。
台北市中正一分局博愛派出所長徐麟凱表示,「這些犯嫌多以觀光名義入境,卻受詐團指示,協助提領贓款。」
這類詐騙贓款,經車手提領後,不少更利用加密貨幣層層洗錢設斷點,刑事局就破獲假投資案件,20名被害人損失的近700萬,全被轉成泰達幣。
假投資被害人洪先生說:「我辛苦了一輩子,然後再過幾年就要退休了,把我一些養老、給小孩的部分幾乎都騙光光,非常非常地惡劣。」
辛苦攢下的錢一度被騙光,讓洪先生無法接受,但幸運的是,這次警方與交易所合作,把錢即時凍結,沒有再被洗走,背後的一大功臣更與金融犯罪調查專家陳梅慧有關,是她生前調查金流提前發現異狀。
刑事局偵查第二大隊第二隊大隊長李泱輯指出,「跟這個鏈科交易所來合作,做一個異常交易通報。她通報給我們刑事警察局之後,我們發現裡面的幾個帳戶跟詐騙有扯上關係,所以進行了調查。」
儘管這回成功追回贓款,但警方不排除全案還有其他被害人,只怕損失的錢已經追不回,而詐騙持續猖獗,9月的財損就有67億多元,尤其以假投資損失金額最多。
更多公視新聞網報導
台美聯手破獲跨國詐團 不法所得逾1.7億元
詐團「關懷表」避責新招 要被害人承諾交易未違背意願
台股今年最後交易日 17900點關卡震盪
其他人也在看

虛擬貨幣詐團狂詐20人 刑事局秒凍700萬追回血汗錢
刑事局偵查第二大隊近日破獲一個大型假投資詐騙集團,詐團以虛擬貨幣洗錢手法,短短數月內至少詐騙20名民眾,金額高達新台幣697萬元。警方逮捕以52歲林姓男子為首的犯罪集團核心成員,包含39歲吳男、22歲林女、39歲李男、23歲楊女及48歲鐘男等6人,全案已依違反詐欺及洗錢防制法移送台北地檢署偵辦,並著手將贓款返還被害人。
鏡報 ・ 1 天前
影/台東破獲首宗「毒品控台機房」 跨縣市跟監多月 攻堅瓦解南部毒網
[FTNN新聞網]影音中心/孫睿瑜台東破獲首宗「毒品控台機房」!台東縣警方今(13)日宣布,歷經數個月的跟監後,正式破獲台東首宗「毒品控台機房」台東縣警方...
FTNN新聞網 ・ 1 天前

強化外籍移工防詐意識 芳苑警深入廠區宣導
彰化縣警察局今年統計至九月共查獲外籍車手二七六人,比去年同期十五人暴增逾十八倍,除了以觀光名義入境的馬來西亞、香港車手,其餘大多是外籍移工,不乏越南籍逃逸移工加入不詳身分越南人組成的詐欺集團在台詐騙。芳苑分局今(十四)日表示,為提升二林四鄉鎮外籍移工的防詐騙意識與自我保護能力,芳苑警察分局第三組組長邱明宏帶領家防官及外事員警至二林鎮維王羽毛廠公司辦理反詐騙、人口販運防制、家庭暴力防治及犯罪被害人保護服務宣導。提醒移工切勿輕信不明網路訊息、不隨意點擊不明連結,更不可因貪圖小利出租、出借個人帳戶、提款卡或充當詐騙車手,如果提供居留證、護照、銀行帳戶及門號SIM卡給詐團,不但被抓到後遭解僱、被判刑坐牢,還要賠償被害人的金錢損失,逃逸移工被捕判刑,刑滿或獲赦免將被驅逐出境。另外家 ...
台灣新生報 ・ 6 小時前
勾結詐團遭新北檢起訴! 通訊業者幫裝「轉換器」 行騙手法曝光
通訊業者李嫌、黃嫌等人替詐團承租多處房屋,申請市話並裝設轉換器,詐團成員再從境外撥打電話給被害人,就可略過國際電話警示機制,佯裝成公家單位人員,騙取被害人提款卡及密碼,將帳戶裡的錢提領一空。另一手法則是利用被害人帳戶到網上購買手機,再進行轉賣牟利。檢警掌...
CTWANT ・ 1 天前
打詐修法 預先控管潛在被害人
針對投資詐欺,刑事局2023年6月起推動「潛在被害人攔阻計畫」,從警示帳戶等資料分析已被騙、卻未報案的高風險對象,要求員警訪查勸說,2年來主動找出約9萬名潛在被害人,力阻5.8億元再落詐團手中。而為強化跨部會打詐,警政署與金管會討論,將修法授權警方可提供潛在被害名單給銀行、虛擬通貨業者,預先控管可疑帳戶,並通知警方介入,希望本會期通過。
中時新聞網 ・ 1 天前車停路旁不知被誰撞 台中警尋到肇事者
(中央社記者郝雪卿台中13日電)台中市民眾車停路旁10多天後才發現被撞受損,警方今天表示,經調閱數十支監視器發現騎單車學生肇事,雖學生說當下有留字條,卻早已隨風飄,提醒肇事後應向警方報案。
中央社 ・ 1 天前台積電跌25元 台股收跌378點力守26900點
(中央社記者潘智義台北13日電)受美中新一輪貿易戰波及,台股一度重挫逾800點,但跌勢集中在早盤,隨著台積電等權值股跌勢收斂,大盤指數終場下跌378.50點,雖然跌破27000點,但仍力守26900點之上。
中央社 ・ 1 天前宜縣蘭陽大橋下煙霧飄散台9線 雜草起火惹的禍
宜蘭縣蘭陽大橋南側橋下,今天(13日)接近中午發生火警,煙霧飄散到省道台9線。宜蘭縣消防局派員到場,發現是蘭陽溪高灘地雜草起火,迅速撲滅火勢,結束一場虛驚。事發當時,用路人沿著五結鄉五結路三段(台9線)開車北上,整條道路煙霧瀰漫,開到蘭陽大橋南側橋頭時,橋下冒出陣陣白煙,拍下影像上傳網路社群,畫面曝
自由時報 ・ 1 天前
顧立雄認了「海鯤號」11月交艦是很大挑戰 海軍揭最新進度
潛艦國造原型艦「海鯤號」依照合約在11月底前交艦,但國防部長顧立雄今(13)日坦言,11月要完成「確實具有很大的挑戰性」。海軍司令部也說明目前進度,並強調,將按部就班達成海上測試目標,海軍並依法依約履驗,要求台船於交艦前完成改正,最終在符合安全與品質之前提下完成全艦性能驗證。
三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台越警方跨國合作!人蛇集團幹部潛逃海外落網 遭法院裁定羈押
一名21歲范姓男子自111年起涉嫌人口販運犯罪,擔任柬埔寨詐騙園區「招募組」幹部,以求職詐騙手段拐騙被害人至園區進行電信詐欺工作,甚至對不從者施暴。刑事局於112年破獲范男所屬犯罪集團在台共犯,然而范男持續東南亞地區躲藏,遭多個地檢署發布通緝,上(9)月在刑事局、桃園地檢署及越南警方的合作下,終於在
桃園電子報 ・ 8 小時前虛幣分析師陳梅慧遺作 助警凍結697萬詐騙贓款返還被害人
詐騙被害人最在意能否拿回財損,刑事局偵二大隊去年與虛擬貨幣交易所XREX合作,扣押價值共697萬餘元的泰達幣及帳戶款項,...
聯合新聞網 ・ 1 天前台南義消心跳停止44分鐘 重生更珍惜活著每一天
(中央社記者楊思瑞台南13日電)台南市消防局義消傅健忠今年6月因急性心肌梗塞送醫,心跳停止44分鐘經搶救恢復,配合後續治療順利康復,至今仍記得當時接受壓胸、電擊急救感覺,更懂得珍惜活著的每一天。
中央社 ・ 1 天前
陳梅慧遺作! 「虛幣流分析」偕警凍結7百萬
在國道車禍中身亡的,虛擬貨幣交易所,首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧,生前分析的幣流報告,再次助攻警方破案、及時阻斷詐團金流!這回共有20名人受害,分別遭假檢警、假投資股票等手法引誘,甚至有人連結婚基金都一度賠進去,交易所跟警方合作,立刻凍結異常金流,也成功將700多萬贓款,還給被害人們!
TVBS新聞網 ・ 1 天前
影評/《奇幻導航》 昨天暫時停止
男子大衛誤去了一家古怪的租車公司,車上的舊型導航給出目的地指示,大衛在行程不受控下遇到了莎拉。兩位單身男女一同踏上旅程,導航語音領他們穿越一個個熟悉也陌生的場景,藉著重返生命中關鍵時刻,他們換個方式審視人生,瞭解自己面對愛情的態度。
鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
比大學宿舍嚴苛!未取小包裹、代刷門禁都違規 桃社宅規則引爭議
桃園市政府積極建設社會住宅期盼降低民眾居住負擔,卻有住戶抱怨社宅管理制度缺乏人性,比大學宿舍還嚴苛,小至未領取包裹、代刷門禁卡等輕微事項都會被記點,恐造成租約終止影響居住權益。桃園市住宅及都市更新中心指出,輕微違規事項記點,均以提醒、勸導為主,在累積滿60點前不會直接終止租約,住戶有多次改善機會。
中時新聞網 ・ 1 天前公平會裁罰「聯合行為」遭法院撤銷,台泥兩起共7千萬罰鍰勝訴
【財訊快報/記者張家瑋報導】公平會裁罰的預拌混凝土業「聯合行為」案件,近日台北高等行政法院判決出爐,撤銷原處分中不利於台泥(1101)兩起裁罰,並由公平會負擔訴訟費用。這兩起案件合計罰鍰約7,000萬元,分別為2019年南部五家業者「價格通知」案與2023年桃園地區十八家業者「報價協調」案。台泥於裁罰後即依法提起行政救濟,主張公司之混凝土價格與品質,均依據市場機制與原物料成本變動而調整,並未涉及不當協同行為。台泥表示,兩案性質雖有差異,但均源於預拌混凝土業者在面對砂石成本波動時的價格或供應行為。公平會認定這些行為已構成違反《公平交易法》的聯合行為,足以影響市場供需功能。回顧兩案開罰之初,台泥當時即澄清公司的混凝土品質與價格向來為業界最優,既不可能、也沒有必要與其他同業從事聯合行為。此次行政法院連番的判決台泥勝訴結果,顯示司法機關對於業者「反映成本」與「惡意聯合壟斷」之間的界線,採取了與公平會不同的判斷依據。
財訊快報 ・ 14 小時前花蓮救災被嗆作秀 嘻小瓜氣炸還原真相
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災害,男星嘻小瓜低調在光復鄉救災多日,11日表示會留在災區協助清淤、救災,不料卻被某婦人當面嗆作秀,為此,他氣炸喊「不要只用自己的角度來看所有的人事物」。對於休息時突被阿姨指責「不要再作秀了,把鏟子拿起來鏟兩下我看看」,嘻小瓜氣憤說,對方還直接把鏟子遞到他手上,嘻小瓜當
自由時報 ・ 1 天前
賈永婕激動落淚!鏟子超人飛上101夜空 萬人掌聲掀最暖國慶夜
2025年國慶夜晚,台北信義區上空上演震撼的「Gen.TAIWAN.我們的時刻」國慶展演,融合高空煙火、無人機編隊、雷射光影與音樂特效,吸引超過7萬名民眾觀賞。當壓軸煙火從台北101全棟綻放的瞬間,展演總策劃人賈永婕難掩激動神情,現場氣氛熱烈,不少人見她紅著眼眶也跟著動容。
自由時報 ・ 3 天前
【2025年10月活動推薦】萬聖節、島嶼生活節、台中爵士音樂節、嘉義光織影舞、頭城煙火節、芒花季...全台熱門活動一次看!(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了10月的精彩活動內容整理!不用煩惱要去哪裡玩,10月有萬聖節、島嶼生活節、台中爵士音樂節、太平山蹦蹦車全線通車、嘉義光織影舞、高雄熱氣球、頭城煙火節、台南卡比胖拉、芒花、甜根子草......等各式各樣的活動,趕快將這篇懶人包收口袋,看看有哪些有趣的活動,讓假日出遊更加充實開心!
Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 週前