優寶購物《ubao.Tw》特貨品商城,黑貓宅配,取貨付款,加密幣洗錢案20人受害 警追回近7百萬贓款
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加密幣洗錢案20人受害 警追回近7百萬贓款

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面對警方盤查,男子不停狡辯,被捕的香港籍人士涉嫌假借觀光,來台從事詐欺。

員警一連查獲多名外籍車手在台北市犯案,有香港籍、馬來西亞籍,經深入調查,嫌犯背後的跨國詐騙集團不排除都相同。

台北市中正一分局博愛派出所長徐麟凱表示,「這些犯嫌多以觀光名義入境,卻受詐團指示,協助提領贓款。」

這類詐騙贓款,經車手提領後,不少更利用加密貨幣層層洗錢設斷點,刑事局就破獲假投資案件,20名被害人損失的近700萬,全被轉成泰達幣。

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假投資被害人洪先生說:「我辛苦了一輩子,然後再過幾年就要退休了,把我一些養老、給小孩的部分幾乎都騙光光,非常非常地惡劣。」

辛苦攢下的錢一度被騙光,讓洪先生無法接受,但幸運的是,這次警方與交易所合作,把錢即時凍結,沒有再被洗走,背後的一大功臣更與金融犯罪調查專家陳梅慧有關,是她生前調查金流提前發現異狀。

刑事局偵查第二大隊第二隊大隊長李泱輯指出,「跟這個鏈科交易所來合作,做一個異常交易通報。她通報給我們刑事警察局之後,我們發現裡面的幾個帳戶跟詐騙有扯上關係,所以進行了調查。」

儘管這回成功追回贓款,但警方不排除全案還有其他被害人,只怕損失的錢已經追不回,而詐騙持續猖獗,9月的財損就有67億多元,尤其以假投資損失金額最多。

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