搗破加密詐騙「殺豬盤」！美國司法部查扣12.7萬枚比特幣

商傳媒｜記者責任編輯／綜合外電報導

美國司法部（DOJ）週二宣布美國史上最大宗的加密貨幣沒收案，已查扣約12.7萬枚比特幣（現值約150億美元）資產。檢方指出，該筆資金是由一名在柬埔寨主導龐大「殺豬盤」（Pig Butchering）詐騙集團的男子陳志（Chen Zhi）所控制。

根據《CNBC》報導，美國紐約東區聯邦法院同日解封起訴書，指控已入籍英國與柬埔寨的中國詐騙首腦陳志，向來以英文名字「Vincent」行事，化身為柬埔寨多國商業集團Prince Holding Group（王子控股集團）創辦人兼董事長。檢方指出，該集團在光鮮的企業包裝下，實際上卻暗中成長為「亞洲最大的跨國犯罪組織之一」。

美國紐約東區聯邦檢察官諾切拉（Joseph Nocella）表示，陳志「策劃了史上最大投資詐騙之一，助長一個規模達到流行病程度的非法產業」。諾切拉補充，王子集團的投資騙局已造成全球受害者損失數十億美元，甚至有人口販運與強迫勞動的惡行，「這些受害者被迫在詐騙園區工作，以他人的痛苦換取犯罪集團的暴利」。

根據美國司法部聲明，王子集團業務遍及逾30國，甚至在柬埔寨境內營運多處「強迫勞動詐騙園區」。調查文件顯示，僅兩個園區就配置超過1,250支手機，操控多達7.6萬個社群媒體帳號，用以執行全球性詐騙。

檢方指出，園區內被拘禁的人員被迫進行「殺豬盤」式加密投資詐騙，透過社群平台與即時通訊軟體接觸受害者，假借投資比特幣、穩定幣或其他虛擬資產為名，誘使民眾匯入資金。受害者往往在被詐騙者建立信任關係後，才發現資金早被轉走並洗錢至海外帳戶。

更駭人的是，該犯罪集團涉及人口販運與暴力脅迫，被拘禁者被迫長時間操作詐騙帳號，若試圖逃離或抗拒，便遭毆打、關押甚至電擊威脅。美方掌握的通訊紀錄與財務資料顯示，陳志及其高層透過賄賂多國官員，避免當地執法部門介入，並運用龐大政治人脈掩護犯罪活動。

美國司法部表示，這次查扣的150億美元比特幣資產，源於長達數年的跨國追蹤行動，涉及美國聯邦調查局（FBI）、國土安全調查局（HSI）及多國合作機構，該案被形容為「史上規模最大的加密貨幣反詐騙行動」。

截至目前，陳志仍在逃，檢方已發出國際通緝令，美國司法部強調，將持續追查其他涉案高層與洗錢網絡。外界預期，此案將重塑美國與東南亞在虛擬資產監管，以及反詐合作上的政策布局。