太子集團錢怎匯到台灣的?李家同指金融體系出事了:我收個海外版稅銀行必查
柬埔寨太子集團控股(Prince Group)因涉跨國信詐欺、洗錢,美國政府10月中旬查扣旗下鉅額資產及價值150億美元的比特幣,並發布制裁名單後,昔日的詐騙帝國如今正漸漸瓦解,除名單中有台灣公司在列外,太子集團在台北101設有招待所,檢方更查扣大批跑車、豪車,讓此案格外引發國人關注。對此,前暨南大學校長、前總統府資政李家同今(14)日在臉書對「為何太子集團可以將錢匯入台灣」感到不解,呼籲政府檢討金融體系外,也應給國人一個交代
美方發布的太子集團制裁名單中,有3名台灣人、9家登記於台灣的公司在列,而後台北地檢署(北檢)在11月4日指揮調查局、刑事局,大動作兵分47路,掃蕩太子集團在台組織與成員,拘提25名相關人員。引發討論的是,檢方為保存太子集團在台洗錢等不法資產,共計扣押和平大苑豪宅在內的18筆不動產、及法拉利、保時捷等各式名車26輛,另還有銀行等相關不法資產,合計扣押物價值高達驚人的45億元;此外,檢調還查出,「天旭國際」是太子集團隱身在台博弈事業重要據點,辦公室隱身在101大樓內,甚至還設有私人豪華招待所。
李家同指出,太子集團新聞事件之初,他還以為這是一家買賣名車的公司,後來才知道是個詐騙集團,令他感到訝異的是,集團成員在台已久,都有豪宅和名車,但他們在外國所賺的錢是如何匯入台灣的,總不會是由成員放在手提包裡入境的吧?李家同分享自身經歷,弟弟寄了5000美元的支票,請他代捐錢給博幼基金會,而後自己將支票寄到在台灣的銀行帳戶,卻被調查要求出示證明,而後這筆錢的確是捐了;他提到,每次收到國外版稅,銀行都會來查問,這更讓他好奇,太子集團的錢究竟如何匯入台灣的?「他們總不會只匯了5000美金吧?」
李家同表示,根據新聞,要不是美國FBI,台灣的檢調可能還不知道太子集團是詐騙集團。他提到,太子集團也善用加密貨幣的機制,用其洗錢雖不容易被查出來,但最終還是要轉成台幣並存入銀行,總不能還在家裡,因此他還是不懂,銀行發現有人持有鉅額存款總要調查一下?他直言,這顯示金融體系的確是有問題的,政府不能不好好地檢討。此外,太子集團以何種名義在台灣設公司,經濟部應該有所說明,否則仍有詐團會這麼做,「太子集團成員成立空殼公司,又在台灣炫富,調查局為何完全不知情?」
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