「集結炒房」吸金8億!國磐資產搞不動產吸金 警臥底扮投資小白潛入說明會一網打盡
49歲秦姓男子成立「國磐資產」公司,以「集結眾人之力,一起來炒房」為號召,宣稱投資不動產可獲取年利率9%至9.6%的高額收益,遠高於銀行定存,吸引共1223名投資人聞風加入,吸金總額高達近8億元,其中不法獲利達3億7千萬元。高雄地檢署偵結後,依違反銀行法及詐欺等罪起訴秦男與核心幹部共7人,並對秦男具體求刑17年、併科罰金5000萬元。
檢警調查發現,國磐的運作模式本質為「龐氏騙局」,僅早期投資人能獲利,後期加入者往往血本無歸。為了取信投資人,秦男謊稱公司與民眾之間是「借貸關係」,並提供本票或不動產抵押設定作為擔保。刑事局南部打擊犯罪中心員警並化身臥底探員,假扮投資小白潛入國磐在高雄舉辦的說明會,當場透過手機取得投資方案情報,順利破獲此案。
檢警於今年8月兵分多路,在台北、台中及高雄等17處執行搜索,當場查扣現金70萬元,以及奧迪TT、賓士GT、BMW等名車,還有勞力士、香奈兒、卡地亞等大批精品名錶與皮包。檢方隨後扣押了該公司名下價值上億元的豪車、不動產與帳戶資金。
秦男雖辯稱從事民間借貸無需許可,但檢方發現他曾有類似違法紀錄,此次僅是將方案重新包裝後再次行騙。高雄地檢署偵結後,依違反銀行法及詐欺等罪起訴秦男與核心幹部共7人,並建請法院對秦男從重判處17年有期徒刑、併科罰金5000萬元。
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49歲秦姓男子成立國磐資產公司,涉嫌以「集結眾人之力,一起來炒房」當幌子,向投資人謊稱只要加入炒房行列,每年可賺逾9%高收益,吸引1223人捧著7億9852萬元加入,一場在高雄舉辦的說明會中,員警臥底喬裝成投資民眾潛入,取得投資情報後,順利破獲違法吸金案,主嫌秦男遭檢方依違反銀行法等罪起訴,並向法院
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