英國史上最大洗錢案中國首腦近12年徒刑 1台人曾被捕
(中央社記者陳韻聿倫敦11日專電)英國史上金額最大洗錢案10日起一連兩天在倫敦審酌刑期,來自中國的首腦錢志敏遭處11年8個月徒刑。英國警方告訴中央社,錢志敏曾雇用1名台灣男子,這名男子已於去年11月出境返台。
倫敦都會區警察局(Metropolitan Police)回應中央社提問表示,警方去年4月於錢志敏在英格蘭北部約克市(York)的租處逮捕她時,1名來自台灣、年紀在35至40歲之間的男子也因涉嫌「協助罪犯」被捕。經調查訊問,警方最終未對這名男子採取進一步法律行動。
警方表示,這名男子研判是從海外被招募至英國工作。儘管錢志敏雇用的人員涵蓋廚師、司機、管家、警衛等,來自不同國家,警方告訴中央社,這名台灣男子的職責「不明」,但曾在錢志敏潛逃藏匿的3個租處活動,它們分別位於蘇格蘭高地(Scottish Highlands)、蘇格蘭比薛頓村(Bishopton,近格拉斯哥市)及約克市的農場和庭園大宅。
值得一提的是,根據錢志敏與「員工」簽訂的契約,她嚴禁使用中國品牌電子產品,例如華為、小米、OPPO,也不得使用微信、百度等中國應用程式,違者立即開除並處以3萬美元(約新台幣93萬元)罰款。
英國警方追查錢志敏詐欺洗錢案逾7年,期間曾遲未能掌握錢志敏行蹤,直到去年3月循線鎖定她的心腹、同樣是1978年出生的馬來西亞籍男子Seng Hok Ling,並加以監控。去年4月22日,警方陸續在約克市和英格蘭北部里茲市(Leeds)逮捕錢志敏和Seng Hok Ling。
據警方描述,Seng Hok Ling十分「專業」,他的「業務」包括協助錢志敏以假身分和假護照,「搞定」逃亡期間在各國的交通和住所,以及處理虛擬貨幣交易、洗錢,並偽造文件助外籍人士入境英國為錢志敏服務。
據了解,Seng Hok Ling曾持馬來西亞護照入境台灣。當時他已在香港有被控詐欺遭定罪的紀錄,且不排除已與錢志敏有接觸。
錢志敏在2017年持聖克里斯多福及尼維斯聯邦(Federation of St.Kitts and Nevis,簡稱聖國)護照自中國潛逃出境,經緬甸等東南亞國家,輾轉入境英國長住,並在歐洲多國旅行。
錢志敏在2017年名列國際刑警組織(Interpol)最高級別緝捕通報「紅色通報」(Red Notice)。她冒用他人身分,以姓名Yadi Zhang(張亞迪)申請到聖國發給投資客的「黃金護照」,並另外持有偽造的緬甸(姓名Nan Ying)和馬來西亞護照。
倫敦都會區警察局7日為中央社等10餘家以英國本國為主的受邀媒體,舉行背景說明會並回應提問。當天提供的資料僅能在法庭宣判後發布。
錢志敏2014至2017年在中國策畫大型傳銷詐欺案,販售「全球唯一數位資產保值險」、人工智慧「生命手環」等商品,得手逾400億人民幣(逾新台幣1700億元),並利用比特幣洗錢,受害者超過12萬8400人,橫跨中國多個省份。
當時錢志敏已因為其他傳銷詐欺案在逃,被迫掩藏身分,因此至少自2014年即避免使用大眾交通工具,並在各場合以面紗、口罩等物品遮掩面容。
自中國潛逃至英國後,錢志敏透過手下在杜拜等地置產,並購買名貴珠寶衣飾、豪車等,合作夥伴包括旅英俄羅斯人。
不過,她在英國置產不順利,2018年曾將部分比特幣變現,試圖購屋,卻引起警方注意,持搜索令前往她與另一名心腹、同樣來自中國的溫簡(Jian Wen,具英國籍)的共同住處。
在這棟月租金逾1萬7000英鎊(約新台幣70萬元)的倫敦豪宅,警方當天總計扣押約30萬英鎊現金、支票,以及手機、筆電等裝置。警方後續又扣押更多電子裝置、保險箱等證物。
警方未於2018年逮捕錢志敏,也未即刻發現所扣押筆電藏有比特幣錢包。錢志敏趁機逃亡。
隨著調查工作推進和後續逮捕錢志敏,警方迄今總計扣押超過6萬1000枚比特幣、數量可觀的其他虛擬貨幣,以及黃金、現金等。含比特幣在內的虛擬貨幣目前市值超過50億英鎊,其他遭扣押的英國境內資產則是總額超過2億英鎊。
倫敦都會區警察局指出,以金額計,這是英國警方歷來破獲最大規模洗錢案;此外,這也是英中合作打擊犯罪成果。
去年7月,倫敦都會區警察局成立工作小組,成員包含英國國家打擊犯罪局(NCA),以及中國公安部和地方公安局代表。倫敦都會區警察局警官去年9月造訪天津和北京,親自詢問並取得18名被害人及2名公安的證詞。這2名公安參與調查錢志敏在中國的犯罪活動。「錢志敏案」另創下中國公安擬親自在英國出庭作證先例。
至於錢志敏當初為何選擇逃亡英國,而不是其他國家,警方表示,除了受英國的「軟實力」吸引,另一個主要原因研判是英中之間未簽訂引渡條約。
錢志敏在歐洲旅行時,會事先研究並避開與中國簽有引渡條約的國家(例如義大利),並租用汽車,降低遭查驗身分的風險。
值得一提的是,英國警方扣押了錢志敏的筆記,內容顯示她未曾停止「懷抱夢想」,不僅計畫成立扶助弱勢女性的所謂公益基金、結交歐洲國家王室成員以提升社會地位,並盼望獲達賴喇嘛封為「再世女神」。
錢志敏另夢想成為利伯蘭(Liberland)女王,在利伯蘭建立歐洲最大佛寺。「利伯蘭」指的是位於克羅埃西亞和塞爾維亞之間、面積約7平方公里的一塊「無主地」。一名捷克男子於2015年宣告在該片土地成立利伯蘭自由共和國(「利伯蘭」意指「自由之地」),主張將區塊鏈技術用於共和國的政治和經濟運作。利伯蘭不被任何國家承認。
據錢志敏「規劃」,她不僅要在利伯蘭建立王國,更要積極尋求其他國家承認,其中一個她優先考慮爭取承認的國家就是台灣,為此已編列各年度「預算」,以在台灣經營關係。
倫敦南華克刑事法院(Southwark Crown Court)法官今天宣判,錢志敏因為持有和移轉犯罪所得,遭處11年8個月徒刑;Seng Hok Ling因為移轉犯罪所得,遭判4年11個月徒刑。(編輯:韋樞)1141111
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