檢調警掃蕩太子集團第二波抓客服、會計8人 4人移送複訊不發一語
首次上稿11:06更新時間17:51(新增移送複訊)
〔記者王定傳/台北報導〕美國司法部上月起訴太子集團董事長陳志,指控其在柬埔寨從事電信詐騙與洗錢,並將該集團在我國境內所設9家公司及3名國人列入制裁名單。台北地檢署11月初指揮調查局台北市調查處、刑事局展開第一波行動,聲押太子集團在台幹部王昱棠、辜淑雯等4人獲准,昨啟動第二波行動,拘提太子集團旗下尼爾創新負責人林揚茂、財務主管鄭巧枚、天旭公司財務主管陳麗珊、資訊主管郭正仁及相關博弈客服人員共8人到案。
檢方昨晚訊後諭知客服組長郭政誠60萬元交保,後降為50萬元,客服人員林莉庭、蔣佳衡、吳品樺,各以30萬元交保;林、鄭、陳、郭4人昨天夜間停止偵訊,今日下午移送北檢複訊,均不發一語。
專案小組調查,太子集團為隱匿跨國犯罪所得,鎖定台灣為洗錢基地之一,利用在台灣設立的公司,斥資38億元購入台北市和平東路「和平大苑」11戶豪宅與48個車位;並在台北101成立天旭公司,發展線上博弈賭博,而在台幹部得知遭制裁後,一度緊急藏放或將名車過戶。此外,美方曾制裁3名台灣女子,她們可能協助太子集團在帛琉購買小島等事務。
專案小組於11月啟動第一波行動,約談幹部王昱棠、辜淑雯等20多人,訊後聲押禁見王、辜及陳志左右手李添的在台特助李守禮、幹部邱子恩4人獲准,其他被告大多交保。
北檢同時聲請扣押該集團在台購置的18筆不動產、26輛名車等獲准,包含和平大苑11戶、車位48個(依實價登錄價值約38.1億餘元)、價值4.7億餘元的布加迪、勞斯萊斯、法拉利、藍寶堅尼、麥拉倫等名車,與餘額2.3億餘元的60個銀行帳戶,總值約45.2億元。
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