太子集團觸角伸日本!陳志東京港區豪宅曝
[NOWnews今日新聞] 柬埔寨「太子集團」因全球跨境電信詐騙與洗錢上月遭到美國與英國司法機關起訴,台灣、韓國、新加坡、香港也展開調查和扣押資產的行動。如今連日本也有太子集團相關企業,日本媒體披露,太子集團在日本至少設立了3家關係企業,太子集團創辦人陳志甚至在東京都港區購買豪宅當作住處。
根據共同社報導,被美國財政部列入制裁名單的柬埔寨「太子控股集團」,由相關人士的證言和已獲得的資料顯示,該集團自2022年以來,在日本國內至少設立了3家關係企業,主要是房地產交易等,可能被用於從事掩飾、隱瞞犯罪所得的洗錢。
報導提到,太子集團在日本的關係企業包括2023年成立的顧問公司「Prince Japan」,位於東京澀谷區,以及在東京千代田區的不動產公司「Canopy Sands Development Japan」等。
共同社引述的消息來源指出,2023年6月,Prince Japan申請加入日本某社團法人時,在電子郵件中披露自身是太子集團的子公司。2024年11月,柬埔寨駐日本大使館在Facebook發文表示Canopy Sands Development Japan隸屬太子集團。另一家2022年設立的關係企業則由陳志擔任代表。
報導提到,上述企業在日本舉辦推薦柬埔寨房地產投資項目的研討會等活動,這些房地產可能是利用犯罪所得進行開發,出售目的則是為了洗錢。
報導也披露,陳志在東京都港區北青山高級住宅區購置了一處豪宅作為住處,陳志於2022年成立的其中一家公司的企業登記資料佐證了這一消息。
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