豐原5口落入「龐氏騙局」輕生 女主謀詐1536萬吸血手法曝光
【緯來新聞網】台中豐原王姓一家五口今年7月因陷入「龐氏騙局」詐騙案輕生,背後原因與一名李姓女團購主涉嫌詐騙與恐嚇有關。檢警查出,李女自2019年起財務狀況惡化,向多家地下融資業者借款,利用投資團購與黃金代購為名,進行類似龐氏騙局的手法詐取金錢,至今年6月間非法吸金總額超過1500萬元,並被控涉犯多項重罪。
當時豐原5口向民代求助。(圖/翻攝畫面)
調查指出,李姓女子原先經營團購事業,與他人簽約取得公司經營權後未付清費用,遭判賠834萬元,又因管理不善遭員工求償。她四處向當鋪融資,每月利息高達8,財務壓力沉重。為籌措資金,她聲稱擁有過億名會員,以虛構高報酬吸引投資者繳納數十萬元的團購會員費,再進一步以「刷卡買黃金」保證獲利的方式,誘使他人出資,受害者超過十人。
檢方指出,李女向投資者保證購買黃金後能賺取每兩4000至1萬元不等的報酬,卻將黃金質押換現金,甚至有投資人控訴被要求到銀樓刷卡買金後賣回給業者,再將現金交給李女。此外,有人指稱信用卡遭盜刷作為家庭支出,顯示黃金並非真正作為投資用途,而是變現工具。
儘管面對檢方起訴,李女仍否認所有指控,辯稱是投資人主動找上她參與計畫,且聲稱金錢已用於網購業務。然而她無法提供任何交易帳目、匯款證明或供應商資料。根據國稅資料,去年她僅申報收入2400元,除名下三輛汽車外無其他資產。
其中一名受害者林姓女子表示,她累計投入2500萬元,至現場發現滿是灰塵的囤貨後才驚覺受騙,所收到的還款支票竟是由王家成員開出。
檢方指出,李女為求籌資還債,手段涉及詐欺、製造假象並對被害人施壓,包括以高額違約金相逼,讓王家不堪其擾走向悲劇。調查期間,她多次試圖干擾證人證詞,甚至謊稱需治療逃避偵訊,行徑惡劣。台中地檢署依詐欺、洗錢、防制銀行法、恐嚇取財及偽造文書等罪嫌起訴,並建請法院處以重刑15年以上。
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