太子集團和平大苑管理人30萬交保!北檢抗告失敗 高院駁回
記者楊佩琪/台北報導
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團在台設據點洗錢案,4日拘提台灣操盤人王昱棠等24人到案,訊後王昱棠等4人聲押獲准,負責管理台灣據點和平大苑的管理人凃又文,則獲30萬元交保。對此北檢提起抗告,高等法院12日裁定駁回。
高院認為,原審裁定以被告涉犯參與犯罪組織、洗錢罪嫌重大,有事實足認有逃亡之虞,但依卷內事證,並無串證、滅證之虞,無羈押必要而以30萬元交保並限制住居,並無違誤或不當,應予維持。
檢察官雖指尚有共犯未到案,且凃女確實有串證、滅證及逃亡之虞,但依凃女到案後情狀及卷內相關事證,並無串滅證之虞,原審諭知強制處分,對凃女而言亦有相當強制性,堪為羈押之替代手段,因此抗告無理由,應予駁回。
根據檢警調追查,柬埔寨太子集團董事長陳志為確實掌控在台博弈及洗錢業務,由其心腹,中國籍男子李添找台籍男子王昱棠擔任台灣操盤手,再找來女子辜淑雯擔任線上博弈公司,天旭國際科技人資長,另又找來男子李守禮擔任其台灣特助,協助添購11輛豪華名車,並交由台灣籍司機邱子恩管理。
獲30萬交保的凃又文,則被找來負責管理集團買下的和平大苑11戶豪宅,在陳志被美國司法部起訴後,聽從李添指示,把部分資金轉移到空殼公司尼爾創新名下,檢方認定涉犯洗錢,4日被拘提到案。
另檢警調展開行動前,因和平大苑管委會通報,凃女得以得知檢警調上門要查驗停在和平大苑地下停車場26輛豪車,趕緊通報李添及王昱棠等人,使得李添指示李守禮、邱子恩2人連夜將部分豪車開離和平大苑,轉往他處藏放,並辦理過戶,隱匿財物、金流。
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