麻辣鍋名店「滿堂紅」闆娘涉洗錢 旗下公司驚見太子集團金流
記者楊佩琪/台北報導
知名麻辣火鍋店「滿堂紅」負責人蔡閔如被控涉嫌以名下9家公司,透過偽造發票等方式替詐騙集團洗錢,金額近億。而檢調追查發現,疑似透過滿堂紅旗下公司帳戶洗錢的資金,竟有來自柬埔寨太子集團的資金。台北地檢署4日借提在押的蔡閔如,並提訊太子集團人頭公司尼爾創新財務主管鄭巧枚訊問。
滿堂紅創立於2006年,蔡閔如於2024年間進入集團,成為滿堂紅董事長。檢警追查一假檢警、假投資詐騙集團時,發現自4月起至8月間,共有18人受害,詐騙金額高達9億餘元,其中約1億餘元流入10家公司,當中9家就是蔡女實際掌控的公司,為製造洗錢斷點,涉嫌以偽開發票等方式進行。
11月間,檢警發動搜索,蔡閔如被收押禁見,此時檢調已展開太子集團洗錢案偵查行動,發現太子集團在台成立11家公司作為洗錢據點,其中8家登記在和平大苑,另有專營線上博弈的天旭國際科技在101大樓租用辦公室,以及設在台北市內湖區辦公大樓的尼爾創新公司。
尼爾創新負責處理和平大苑11戶豪宅貸款,由海外據點透過台灣設立公司的OBU帳戶,將前匯到尼爾創新名下,再由尼爾創新負責繳交房貸,以此隱匿洗錢贓款。此部分實際掌控、操盤者為柬埔寨太子集團董事長陳志的大帳房陳秀玲,負責台灣業務端的就是鄭巧枚。
而檢調進一步追查發現,太子集團海外洗錢資金不僅透過尼爾創新等公司洗錢,部分資金竟然流入滿堂紅旗下公司的帳戶裡,再轉匯到他處,滿堂紅似乎也成了太子集團操作洗錢的一部分。為釐清兩者角色,北檢4日借提在押的蔡閔如,並提訊鄭巧枚說明。
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