預約制詐團虛擬貨幣店! 單月40人遭詐3500萬
新北市刑事警察大隊科偵隊,整合多名被害人報案資料,分析虛擬貨幣金流,掌握板橋區一間詐欺虛擬貨幣門市,當場逮捕鄭姓車手,當時車上還裝滿了5百萬元現金,甚至還有不知情的被害人上門,表示要購買泰達幣,見到大批警方前來攻堅,經警方苦勸這才恍然大悟原來遭到詐騙,警方後續擴大追查,在桃園機場逮捕企圖潛逃的天道盟太陽聯盟邹姓主嫌與5名同夥,7人詢後依詐欺等罪嫌移送法辦,其中6人更遭新北地院裁定收押禁見。
據了解,40歲邹姓主嫌是天道盟太陽聯盟成員,這個以他為首的7人詐騙集團,先是透過臉書、IG等社群平台投放打工、投資廣告誘騙被害人上鉤,後續再以「老師」、「執行總監」、「助理」身分,遊說被害人投資商案,後續再製造高獲利假象,使被害人至「BiogenTW」、「數字地球」等假投資網站及APP註冊成為會員。
邹嫌為了取信被害人,還大張旗鼓在新北市板橋大勇街承租店面,開設虛擬貨幣店面,購採取「預約制」,洗腦被害人到店內購買泰達幣,後續再轉給詐騙集團指定錢包投資。
一旦被害人想要出金,詐團就會以「繳納保證金」或「系統錯誤需要驗證」等理由推託,重複誆騙被害人投入更多金錢,甚至叫被害人去辦小額信貸,車輛跟房屋都去抵押,直到被榨乾籌不出錢,就封鎖斷絕聯繫,光是今年8月間,就有40多名被害人遭詐,損失金額高達3500餘萬元。
新北市刑大科偵隊整合多名被害人報案資料,分析虛擬貨幣的幣流資料後,報請檢察官指揮偵辦,今年9月間,循線前往虛擬貨幣店面攻堅,當場逮捕37歲陳姓同夥以及前來接應的19歲鄭姓、20歲謝姓車手,更在陳嫌車上查獲當天騙來的5百萬元現金。
而在警方查緝過程中,還有不知情的被害人陸續上門要買泰達幣投資,見警方大陣仗攻堅當場目瞪口呆,還好幹員們苦口婆心勸說,才大夢初醒免於受騙。
警方後續擴大追查,陸續收網逮捕另外4名同夥到案,其中,邹姓主嫌打算搭機潛逃至中國時,在桃園機場被警方攔下,並扣押邹嫌名下位於桃園藝文特區價值2300萬元的房產,另外在搜索鄧姓共犯家中還有搜到防身用的模擬槍1把、空包彈50發等物品。
警方詢後依詐欺、洗錢等罪嫌移送法辦,其中6人因涉嫌重大,已遭新北地院裁定收押禁見。
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