作为中国公民，为币圈交易所工作，领取报酬，是否违法相关法律法规？还是说目前处于模糊状态？

直接把加密币写进正文的法条是没有的，但随便套个金融、诈骗一类的法规你一样被抓被判。

只要你一个人在国内，就没事。就你那顶破天的 100 万工资，人家耗时耗力，结果发现只罚 100 万，得不偿失。然后，这行，做了不要说。

虚拟币交易相关服务在国内就是非法金融活动，所以如果你公司在中国境内有业务，那就违法。如果没有的话，那就属于灰色地带。

和中国公民没关系，
你是中国公民，在境外，就没事
你是外国公民，在中国境内搞，一样可以有事

不处于模糊状态，属于 100%的非法状态。
讲一个基本道理，使用翻墙是非法的，那么通过翻墙所得报酬均是非法所得

经典在 V 站问违法，只能说不抓则已，想抓光是上 V 站都够了

@dji38838c 这才是正解 ,不如趁机移民出去吧

单党来说 先搞你随便找理由

为境外技术公司提供服务，取酬并正常申报纳税，这个链条看起来没啥问题。

9# https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-10/08/content_5641404.htm 境外技术公司不包含禁止的技术行为，一之（三）

不算模糊，OKX 和火币在大陆是有在合规运营的(当然在大陆做的不是交易所业务)，但员工有做交易所技术的。
几个大所来没事，但小所有问题，如果是吃客损的交易所可以认定为赌场，这个情况是违法的，
至于哪几家交易所吃客损或者认定为赌场，已经有公开的判例可以看了，
做返佣的 KOL 被抓的都是这种有关的，做 BN/OK 的返佣反而没事

借楼想问一下如果是在国外做这种事情呢？如何合法的把部分资产搬回国内。

@forisra 你搜论坛里 USDT 出金, 一般就走海妖转成法币, 再出到 ifast 银行, 之后就是银行间转账了

法律讲究条条都有大口袋

确保总有条款适合装下你

为啥不搞一张外国银行卡？或者香港卡？ 准确的来说：这取决于你所在的位置，经济好的省份估计松一些，要是在中西部，那你懂的

哪里领取在哪里花掉就行了。币圈赚钱，币圈花，一份不要带回家。

@dji38838c 想多了，中国公民就算在火星也受中国刑法管辖

本国最基础法律本来就可以随便改，现在即使没有条文，不代表以后没有条文

屁事没有，法律还不让闯红灯呢，你没闯过么

讲理，不在理上，而看你怎么讲

参考一下 河北程序员被控翻墙没收 105 万人民币

只要币圈交易所工作不涉及赌博诈骗一类被查，就没事
但是一旦被查，少说都要进去几个月

一般来说，短期不用国内卡就没有问题

和中国公民没关系，
你是中国公民，在境外，就没事
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这个说法是错的，中国的法律是属地属人双原则，在境外不一定没事，比如如果牵扯到 wash 钱，境外机关和国内机关相关部门发函要协查，那照样能办你

赵长鹏 不是美国公民 一样抓
只要虚拟货币依然与诈骗洗钱贩毒紧密结合，就是在灰色地带

Born in China 天生带有原罪，并不是上面提到的不是中国公民就没事。只要曾经拥有中国国籍，只要回国也有风险。

在有中国国籍的情况下:
* 工作地在中国，按属地管辖
* 工作地不在中国，有中国用户，按属事管辖
* 工作地点不在中国，没有中国用户，本人是国人，按属人管辖。

那如果曾经拥有中国国籍，但是为了搞 web3 放弃中国国籍加入了其他国家国籍，并且不满足上述第一条和第二条，是不是就安全了呢？答案肯定是不是的。

晶哥可以选择给你大记忆恢复术 + 自愿签署申请恢复中国国籍的文件来转进到第三条。

币圈本来就是灰色地带，如果接受了他的好，比如避税/远程/高薪，那如果运气不好被铁拳结算的那天，也不要觉得冤就行了

> 作为中国公民

要不，你先拿出身份证看看自己是公民还是居民？

肯定违法，收入属于违法所得，所以，这报酬最好别放境内账户，就在海外放着就行

@Chaidu

不知道该说你是坏还是蠢。

如果只是蠢，可以细看下《中华人民共和国居民身份证法》。

没有肉翻就别搞大动作，因为不知道会撞到什么节点上，
自己受罪不说，家里人也难受，
刀头舔血的事情，肯定利润大，

@dji38838c 国内是属人管辖，只要你还是中国公民，跑哪犯罪（国内法）回来都可以追究。 除非，你一辈子不回来，那没问题了。

你是中国居民

@laoertongzhi #31 你这就破防了。。。

海外账户

@Chaidu

是的，厌蠢症犯了。

@yemoluo 承德怎么说 100 万不是抓了？

刑不可知则威不可测

@Chaidu 蠢货一枚

在中国拉屎都可以犯法，从来都是选择性执法，不用操心这些事情，避避风头

@cpstar 最有价值的一条回复，顶一下。

如果真要搞这部份人，应该从高管和大户开始下手，没 A9 的暂时不用担心吧

不回来就没事 我好像也有前同事现在在币安工作的 base 在伦敦 一旦入境就不好说了

国外好像是法无禁止即可为，国内一般是法无规定即非法

境外赚到的收益要自行报税，银行会监控你国内账户大额进帐，一旦查到你有收益或者进账，就会查你的税，没报税就会处罚没收个人所得，之前承德程序员就是没收了全部境外私活报酬，所以一定要主动报税！

来个本地人举报， 就跑不了了

身份证这个老梗还在玩啊
不同范畴的概念

@yemoluo 地方缺钱缺的厉害,100 万不是小数字了.承德程序员殷鉴不远.更何况人家还是正规公司的正规工作.

@RainySeason 黑名单和白名单模式吗，白名单可太可怕了

- 模糊

- 除非从此不回国

币圈交易所没事，一旦被查出来洗钱、诈骗，你说你不知道不懂没参与谁都不信，你跳进黄河也洗不清

有点像带着答案问问题

违法的

抓你的时候很正当。

之前有个河北的程序猿累死累活赚的 100 多个 w 全被罚走了

法其模糊 且是 2021 年定 法律不具有追往性 21 年以前的事 21 以後不就算法 只要不大老就法咧捏

@l1ve 大哥,说的有道理. 我之前以为只要是有永续合约的就被认为是开设赌场. 那大哥,你说如何判断是否吃客损,以及公开的判例在哪里可以看到呢?

@che3vinci402 裁判文书网，百度关键词 虚拟货币 返佣 开设赌场
另外二元期权从司法实践上基本可以判定为开设赌场
吃不吃客损就看平台会不会下场做市
只要在圈子里每个交易所的做市行为基本是信息公开的，自己做市和用户对赌的大所有 BITGET ，HTX 数据异常不太确定，二线所几乎都是这种，抹茶，芝麻，WEEX 这类的。
如果要自己发现的话，重点关注平台的订单簿深度，交易量，场内资金，场内 OI ，总杠杆率

缺钱了 就搞你

@dji38838c 这个还有 5 个红心，这是不正确的。
N 年前准备做一个 OTC 交易所，问律师。律师的回复是：
“只要是你中国人，无论你在国内、国外，干违反中国法律的事情，都不行。”

建议不要搞 如果肉身不在国内就另说

法律是随机应变的。

@hoky
哈哈
你在国外绿卡，并不回国，也不打算回国了（比如方舟子），还能给你抓回来？

政法政法，政字在前，法字再后。

@l1ve #58 大佬细说怎么自己发现呢？交易量能看出来吗？

币圈本来就是诈骗场

@paceewang1 基本可以看出来，重点就是和 BN/OK 的去对比

@shuiduoduo 通透

恭喜 OP 触碰到了“刑不可知，威不可测”，说明在挣大钱了

100% 是非法的。但是在国内发达地区安全一点。长江以南 SZ 和 SH 都不错，特别是 SZ 。本地经济好，宽容度高一些。但国家层面的打击另说

非法经营罪了解下

@Aleks 风险点有两处：1 币圈相关，2 劳务出口。大家只在说第 1 点，第 2 点劳务出口如果正常申报，问题不大（河北承德程序员的问题在这点）

就是违法的，无非是上秤与否的问题，USDT 这种换货币的以及其他很容易出事，有个是掩隐，当然也有非法经营罪 还有的是诈骗，想换 USDT 赚个几千块这玩意被牵连了（本人程序员转律师）

想搞你，主要是看你这条鱼肥不肥，与合不合法没关系，当然了，涉及这些所谓非法金融的事情，首当其冲就是搞你。

只要你是中国公民，从事这个，想抓你只是概率问题